Analista é presa por suspeita de desviar R$ 2 milhões de banco

Uma analista financeira do banco BMP Plus foi presa em flagrante sob suspeita de desviar quase R$ 2 milhões da instituição em São Paulo. A detenção ocorreu no local de trabalho, na Avenida Paulista, depois de o banco comunicar as movimentações à Polícia Civil.

O Metrópoles informou que os valores teriam sido enviados a uma empresa em nome da investigada e à conta bancária da mãe dela. O UOL confirmou a prisão nesta quinta-feira (15) e detalhou a apuração interna, a apreensão de celulares e o pedido policial para bloquear contas.

Segundo os relatos, o banco começou a examinar o perfil operacional da funcionária no fim de agosto. A instituição afirma ter identificado acesso para movimentar recursos desde maio de 2025, embora a permissão inicial fosse apenas para consulta.

A investigação ainda está em andamento, e as suspeitas não equivalem a condenação. A defesa da analista não havia sido localizada pelo UOL até a publicação da reportagem; o espaço permanece aberto para sua manifestação.

Banco identificou movimentações internas

A apuração interna estimou que cerca de R$ 1 milhão foi transferido para uma empresa registrada em nome da investigada. Outros R$ 900 mil teriam sido destinados à conta da mãe, conforme as informações encaminhadas à polícia.

O banco atribuiu a descoberta ao cruzamento das operações com o nível de acesso usado pela funcionária. Uma conta destinada a receber valores de transações com cartões, que não passaria pelo processo comum de conciliação financeira, teria sido utilizada para as transferências.

No dia da prisão, ainda segundo a investigação, houve uma nova movimentação de R$ 25 mil. Policiais do 78º Distrito Policial foram até o banco e localizaram a analista durante o expediente.

Dois telefones celulares foram apreendidos. A análise dos aparelhos poderá indicar como as transferências foram autorizadas, se houve comunicação com outras pessoas e qual foi o destino posterior dos recursos.

Investigação busca recuperar valores

O flagrante foi registrado por suspeita de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança. O delegado pediu à Justiça a conversão da prisão em preventiva, medida que depende de decisão judicial e deve ser analisada separadamente da apuração sobre a autoria.

A Polícia Civil também pretende solicitar o bloqueio das contas atribuídas à investigada e à mãe dela. O objetivo declarado é preservar os valores ainda localizáveis e permitir eventual restituição ao banco se a origem ilícita for comprovada.

A mãe citada como titular de uma das contas não deve ser considerada participante apenas pelo recebimento apontado. A investigação terá de esclarecer se ela conhecia a origem das transferências e se realizou alguma operação relacionada ao caso.

Os investigadores também procuram saber se houve auxílio interno, falha de controle ou uso indevido de credenciais. O banco deverá fornecer registros de acesso, autorizações e comprovantes para permitir a reconstituição de cada movimentação.

Com o pedido de prisão preventiva, o bloqueio patrimonial e a perícia dos celulares, o caso entra em uma fase de consolidação das provas. Caberá à Justiça avaliar as medidas cautelares, enquanto polícia, Ministério Público e defesa poderão examinar os dados reunidos.